?3月1日，深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司香港深燃增資的議案》。

深圳燃?xì)怅P(guān)于向全資子公司香港深燃增資的議案

各位股東及股東代表：

為解決深圳市天然氣儲(chǔ)備與調(diào)峰庫(kù)（以下簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)備庫(kù)”）的LNG（液化天然氣）船舶運(yùn)力問(wèn)題，充分釋放儲(chǔ)備庫(kù)產(chǎn)能和效益，確保順利完成深圳市天然氣儲(chǔ)備任務(wù)，公司現(xiàn)擬向全資子公司深燃（香港）國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港深燃”）增資不超過(guò)14,027萬(wàn)美元或等值外幣（下同），由香港深燃在香港成立控股單船公司采購(gòu) LNG 運(yùn)輸船舶；具體增資金額在14,027萬(wàn)美元范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批。

一、項(xiàng)目基本情況

公司本次擬采購(gòu)滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滬東中華”）承造的 NO.96 L03+薄膜型7.996萬(wàn)立方米 LNG 運(yùn)輸船，公司通過(guò)與中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司及滬東中華談判，確定本項(xiàng)目裸船造價(jià)為12,100萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資為14,027萬(wàn)美元，約90,755萬(wàn)人民幣（匯率為 6.47）。

本次擬由香港深燃在香港注冊(cè)成立單船公司，由單船公司采購(gòu)船舶，香港深燃持有單船公司股比不低于51%。

單船公司將委托專業(yè)的船管公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理，一方面可將運(yùn)營(yíng)期間可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)與母公司隔離；另一方面，公司不需要為船舶運(yùn)營(yíng)配置專業(yè)運(yùn)營(yíng)人員，通過(guò)采購(gòu)服務(wù)的方式實(shí)現(xiàn)船舶專業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

此外，在船舶運(yùn)營(yíng)中將通過(guò)購(gòu)買船舶保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移運(yùn)營(yíng)過(guò)程的極端風(fēng)險(xiǎn)。

本次擬建造的LNG船舶在滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下年運(yùn)力約為70萬(wàn)噸（儲(chǔ)備庫(kù)設(shè)計(jì)年周轉(zhuǎn)量為80萬(wàn)噸），未來(lái)投產(chǎn)后可滿負(fù)荷運(yùn)行，預(yù)計(jì)項(xiàng)目全投資內(nèi)部收益率為 9%。

二、項(xiàng)目必要性和可行性

（一）加強(qiáng)上游資源通道，推動(dòng)公司發(fā)展戰(zhàn)略落地

根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，“十四五”期間將重點(diǎn)推進(jìn)天然氣上下游一體化，采購(gòu)自有LNG船舶，建立自主可控的LNG運(yùn)輸體系，可突破碼頭和船運(yùn)限制，拓寬上游資源業(yè)務(wù)范圍，擴(kuò)大國(guó)際資源采購(gòu)的靈活性、多樣性，提升資源采購(gòu)談判和議價(jià)能力，有利于進(jìn)一步完善上游資源板塊采運(yùn)儲(chǔ)銷體系，推動(dòng)公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃落地。

（二）解決 LNG 船運(yùn)保障難題，保證儲(chǔ)備庫(kù)穩(wěn)定運(yùn)行

采購(gòu)自有LNG船舶能解決LNG運(yùn)力問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)LNG資源自主調(diào)配，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定，其可靠程度遠(yuǎn)超租船模式，將對(duì)儲(chǔ)備庫(kù)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)提供強(qiáng)大支撐，有利于保證深圳市7天的天然氣儲(chǔ)備，保障深圳市的能源供應(yīng)安全。

（三）控股單船公司，兼顧運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定與投資收益

公司控股單船公司，能保證LNG運(yùn)輸船舶全力服務(wù)公司LNG采購(gòu)和運(yùn)輸業(yè)務(wù)，有利于儲(chǔ)備庫(kù)進(jìn)一步提升周轉(zhuǎn)量，釋放產(chǎn)能，降低LNG采購(gòu)運(yùn)費(fèi)，提升儲(chǔ)備庫(kù)經(jīng)營(yíng)效益。在天然氣供應(yīng)緊張時(shí)，也有利于更好的完成天然氣儲(chǔ)備保供任務(wù)。

另外，LNG 船舶租期和收益相對(duì)穩(wěn)定，控股單船公司可獲取穩(wěn)定的投資收益。

三、請(qǐng)示事項(xiàng)

現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)同意向全資子香港深燃增資不超過(guò)14,027萬(wàn)美元或等值外幣，由香港深燃在香港成立控股單船公司采購(gòu)LNG運(yùn)輸船舶；具體增資金額在14,027萬(wàn)美元范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批。

本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。